División de Auditoría entes Regulados por las Superintendencia de Bancos

La División de Auditoria Bancaria realiza Auditorias a  Bancos y otras Instituciones Financieras, con base a lo establecido en  la Ley General de Bancos y su ordenamiento jurídico.

Enumeramos a continuación algunas de las actividades de frecuente
demanda en esta División:

* Auditoria a los estados financieros.
* Auditoria del área Prevención y Control de Legitimación de Capitales.
* Auditoria de los estados financieros combinados de los fideicomisos.
* Revisión de la Cartera de Inversiones y sus respectivas valoraciones.
* Revisión de la cartera  de crédito, y evaluación de la suficiencia de   las respectivas provisiones.
* Servicios especiales tales como; conciliaciones, análisis de cuentas de   balance entre otros (SEPC-4).
* Participación como outsourcing en aquellas Instituciones que no cuentan   con los departamentos de;
** Auditoria Interna.
** Prevención de Legitimación de Capitales.
** Tecnología de la Información.

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