Regulados por la Superintendencia Cajas de Ahorro

División de Auditoria sujetos Regulados por la Superintendencia Cajas de Ahorro

Actividades realizadas a Compañías de Seguros y otros entes regulados por la Superintendencia Nacional de Valores, de conformidad con lo establecido en la Ley Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares y su ordenamiento jurídico.

Algunas actividades de frecuente demanda en esta división son las siguientes:

* Auditoria a los estados financieros Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de   Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares
* Auditoria de Prevención y Control de Legitimación de Capitales.
* Trabajos Especiales y revisión analítica de Rubros (SEPC-4).
* Participación como outsourcing en aquellas Instituciones que no cuentan   con los departamentos de;
** Auditoria Interna,
** Prevención de Legitimación de Capitales.
** Tecnología de la Información